[董事会]建设机械:第六届董事会第二十三次会议决议公告

[董事会]建设机械:第六届董事会第二十三次会议决议公告   时间:2019年05月15日 16:02:29 中财网    

[董事会]建设机械:第六届董事会第二十三次会议决议公告


股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-043
陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通
知及会议文件于2019年5月8日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年5
月15日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。


会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于二次修订公司2018年度非公开发行股票预案的议案》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2018年度非公开发
行A股股票预案二次修订说明的公告》(公告编号2019-040)、《陕西建设机械股份有限
公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的公告》
(公告编号2019-041)和在上海证券交易所网站()发布的《陕
西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的
议案》;

同意公司与控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司签订附条件生效的《非公
开发行股票认购协议之补充协议(二)》。


具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与特定对象签署非公
开发行股票认购协议之补充协议(二)的公告》(公告编号2019-042)。



鉴于此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军、李长安、
申占东进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2019年5月16日



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